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Titolo
Text copied to clipboard!Responsabile della Conformità AML
Descrizione
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Stiamo cercando un Responsabile della Conformità AML altamente qualificato e motivato per unirsi al nostro team. In questo ruolo, sarai responsabile di garantire che la nostra organizzazione aderisca a tutte le normative antiriciclaggio (AML) applicabili. Lavorerai a stretto contatto con vari dipartimenti per sviluppare e implementare politiche e procedure che mitigano i rischi di riciclaggio di denaro. Sarai anche responsabile della formazione del personale sulle pratiche di conformità AML e della conduzione di audit interni per garantire l'efficacia dei nostri programmi di conformità. Il candidato ideale avrà una solida conoscenza delle normative AML, eccellenti capacità analitiche e di problem solving, e la capacità di comunicare efficacemente con tutti i livelli dell'organizzazione. Se sei appassionato di conformità e desideri contribuire a mantenere la nostra organizzazione sicura e conforme, ti invitiamo a candidarti.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Sviluppare e implementare politiche e procedure AML.
- Condurre audit interni per valutare l'efficacia dei programmi di conformità.
- Fornire formazione e supporto al personale sulle pratiche di conformità AML.
- Monitorare e analizzare le transazioni per identificare attività sospette.
- Collaborare con le autorità di regolamentazione e rispondere alle loro richieste.
- Preparare report di conformità per la direzione e le autorità di regolamentazione.
- Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative AML.
- Gestire le indagini su potenziali violazioni delle normative AML.
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Giurisprudenza, Economia o campo correlato.
- Esperienza comprovata in un ruolo di conformità AML.
- Conoscenza approfondita delle normative AML.
- Eccellenti capacità analitiche e di problem solving.
- Forti capacità di comunicazione scritta e verbale.
- Capacità di lavorare in modo indipendente e in team.
- Attenzione ai dettagli e capacità organizzative.
- Certificazioni professionali in conformità sono un vantaggio.
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza con le normative AML?
- Come gestisci le indagini su attività sospette?
- Puoi descrivere un progetto di conformità che hai gestito?
- Come mantieni aggiornate le tue conoscenze sulle normative AML?
- Quali strumenti utilizzi per monitorare le transazioni?
